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中国官方发布惩治涉外汇违法犯罪案例

阅读数:13 时间:2024-01-28 来源:admin

中国政府宣布惩罚外汇违法犯罪,发布了8个涉外汇违法犯罪的典型案例,这些案例主要涉及非法跨境外汇交易。跨境对敲型非法买卖外汇是非法买卖外汇的一种常见形式。在这些案例中,人民币和外币通常不是实际物理跨境流动的,而是在国内和国外之间单项循环,这实质上是非法的外汇买卖行为。

*高人民检察院第四检察厅负责人分析称,这种犯罪手段复杂,且与上游犯罪紧密联系。为此,相关部门加强协作,正确理解和运用非法外汇交易罪刑事案件证明标准,加强惩治非法外汇交易犯罪的力度。

两个部门在此次发布的案例中强化了执法衔接并严惩违法犯罪。例如,在“赵某等人非法经营案”中,检察机关准确确认和判定了涉及虚拟货币交易的违法行为,*终让犯罪分子被判11年有期徒刑。

国家外汇管理局管理检查司负责人称:“在过去两年中,国家外汇管理局与司法机关合作打击了超过200起非法外汇交易犯罪案件,对1100多起非法外汇交易、逃汇和欺诈购汇等违法行为进行了行政处罚,罚款总计约15亿元人民币,有力维护了外汇市场的良性秩序。”

当前,外汇违法犯罪呈现全新的趋势和特点。一方面,资金跨境转移更加隐蔽,地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境对敲模式;资金交易更加快速庞杂,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。

*高检、国家外汇局相关负责人表示,将进一步加强执法司法协作,完善执法司法标准,依法惩治各类外汇违法犯罪活动。(完)